帮助非法转账、取现124万元,诈骗“帮凶”栽了-环球热资讯

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2023-02-13 21:00:51

来源:文汇网


【资料图】

用自己的银行卡帮助他人非法转账、取现,就能轻轻松松躺着“赚钱”,遇上这样的好事,有人心动了。近日,犯罪嫌疑人吕某某明知是违法犯罪所得,仍通过自己银行卡帮助他人取款提现 124 万元,从中获利,上海警方根据线索将其从外地抓获,涉案男子吕某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方刑事拘留。

2023年1月31日,市民赵先生向上海市公安局崇明分局港西派出所报警称其被骗。据赵先生讲,当天他在某 APP 上刷到别人玩3D 彩票中大奖的视频,顿时羡慕不已,于是便主动私信对方,并在对方的热心推荐下下载了一款名为“远京”的陌生 APP,随后对方手把手教赵先生如何在该 APP 上进行下注买彩票能够稳中大奖,赵先生信以为真,通过网银转账的方式将6笔下注资金打到到对方指定银行账户,最后却竹篮打水一场空,共计被骗 75380 元。

接报后, 港西派出所迅速将警情反馈给反诈分中心,并立即开展研判分析。通过资金流向追溯、人物关系梳理,警方研判发现吕某某有重大涉案嫌疑。经缜密调查,民警锁定犯罪嫌疑人吕某某的居住地,并于2月9日在浙江天台将其抓获归案。

到案后,吕某某承认其用自己的银行卡帮助他人非法转账、取现。据交代,吕某某认识多年的一个牌友在 2022 年年底突然打电话给他,请他帮忙借用他的银行卡操作大额钱款的取现,并答应支付一定的报酬。吕某某知道该牌友平时游手好闲且没有固定工作收入,这些钱款就是来路不明的违法犯罪所得,但在利欲熏心下,吕某某还是欣然接受了牌友的“好差事”,编造所取钱款系用于发工资的虚假理由,躲避银行工作人员的核实措施,先后三次通过银行柜面操作将 16 万、52 万、56 万的资金转账、取现,其中就包括赵先生被骗的75380 元,吕某某则从中获取非法现金酬劳共计3500元。

目前,犯罪嫌疑人吕某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被崇明警方依法刑事拘留。接下来,警方将核实案中的其他被害人,梳理线索,对该案涉案人员进一步开展调查工作。

警方提示:电信网络诈骗活动日益猖獗,严重威胁人民群众的财产安全。掩饰、隐瞒犯罪所得作为电信网络诈骗犯罪链条中的重要一环,对电信网络诈骗活动起了推波助澜的作用。警方提醒:“帮忙转账取现获利”实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,参与者需担刑责。

作者:周辰

编辑:刘力源

责任编辑:顾一琼

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

标签: 电信网络 犯罪嫌疑人 违法犯罪

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